華昇株式(600156):理事長辞任取締役辞任及び補選取締役

華昇株式(600156)は4月28日、同社の取締役会がこのほど、肖群鋒会長から書面による辞任報告を受けたと発表した。肖群鋒さんは仕事の調整で会社の第8回取締役会の理事長、取締役の職務を辞任し、それに応じて取締役会戦略委員会の招集人の職務を辞任した。肖群鋒さんは辞職した後、会社の職務を担当しなくなった。

「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、肖群鋒氏の辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響はなく、その辞任申請は取締役会に届いた日から発効する。

会社はできるだけ早く取締役、理事長の補欠選挙を完成し、新任理事長を選出する前に、「会社定款」の規定に基づき、会社の副理事長劉国華さんが理事長の職務を履行する。

会社の取締役会はこのほど、取締役の易建軍氏が提出した書面による辞任報告を受け取り、易建軍氏は仕事の調整のため、会社の副理事長、取締役、戦略委員会のメンバーと財務総監の辞任を申請した。

「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、易建軍氏の辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えず、その辞任報告は取締役会に届いた日から発効する。「会社定款」の関連規定によると、会社は法定の手続きに従ってできるだけ早く新しい取締役を補充する。

会社のガバナンス構造を完備させ、会社の取締役会の規範的な運営を保証するために、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の持株株主湖南華昇グループ有限会社の推薦を経て、取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は劉志剛先生、孫創先生(履歴書付後)を会社の第8回取締役会非独立取締役候補に指名した。

会社は2022年4月27日に第8回取締役会第11回会議を開き、「非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、劉志剛氏、孫創氏を会社の第8回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が可決された日から第8回取締役会が満了する日までである。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。

添付ファイル:

取締役候補者履歴書

劉志剛、男性、1971年6月生まれ、在職大学院学歴、法学学士学位、高級経済士、弁護士、1993年7月に就職した。湖南省国立投資(持株)有限会社の総法律顧問(役員)、湖南省国有資産経営管理有限会社の党委員会委員、副総経理、総法律顧問を歴任した。現在、湖南省国有資産管理グループ有限会社の党委員会委員、副総経理、総法律顧問、湖南華昇グループ有限会社の党委員会書記、理事長、湖南華昇株式会社の党委員会書記を務めている。

孫創、男性、1973年6月生まれ、MPACC、高級会計士、1995年8月に就職し、湖南省国有資産経営管理有限会社法務監査部部長、資産管理と改革工作部部長、総経済師を歴任した。現在、湖南省国有資産経営管理有限会社の総経済師、湖南華昇グループ有限会社の党委員会副書記、総経理、湖南華昇株式会社の党委員会副書記を務めている。